AML проверка

Представляем вашему вниманию рейтинг AML сервисов (Anti-Money Laundering), популярных сегодня в крипто индустрии. Мы настоятельно рекомендуем работать с ними, тем более что они просты в использовании.

AML сервисы созданы для обеспечения безопасности работы с цифровыми активами: выявления подозрительных операций, верификации данных о клиентах, снижения операционных затрат, грамотного управления рисками и т.д.

В этом рейтинге вы найдете топ проверенных и надежных AML-сервисов, которые защитят вас и ваши активы в интернете от сомнительных сделок.

1. https://amlbot.com — онлайн-оценка криптоадресов и транзакций, основанная в 2019 году командой специалистов RegTech в соответствии с международными рекомендациями FATF.
2. https://amlcrypto.io – международная технологическая компания, специализирующаяся на разработке инструментов аналитики блокчейна и расследовании случаев криптовалютного мошенничества по всему миру.
3. https://shard.ru – российская компания, создавшая собственную систему с нуля, за несколько лет постоянной разработки и совершенствования своих инструментов мы достигли технологической зрелости сложной экосистемы программных продуктов, основанных на интеллектуальной обработке больших данных из самых популярных публичных блокчейнов.
4. https://coinkyt.com (Telegram Бот) — российская компания, разработавшая аналитический сервис, обеспечивающий соответствие международным стандартам в соответствии с требованиями FATF в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

5. https://crystalintelligence.com – укрепите свои программы по борьбе с отмыванием денег и санкциями в сфере криптовалют с помощью экспертной поддержки и рекомендаций по вопросам управления, рисков и соблюдения нормативных требований.
6. https://chainscheck.com – готовы защитить свои транзакции с криптовалютой с помощью ChainsCheck? Начните сегодня, интегрировав наш API в свои продукты.
7. https://bitok.org – наш надежный сервис KYT/KYC помогает тысячам клиентов автоматизировать соблюдение нормативных требований в сфере криптовалют и избежать блокировок и мошенничества.